COMO OPERAN LAS REDES DE BLANQUEO DEL DINERO SUCIO
Gorde:
GOMEZ, A., COMO OPERAN LAS REDES DE BLANQUEO DEL DINERO SUCIO. BOLETIN DE PRENSA, no. JUNIO (1998), p. 83-86.
Erref.
74185
Kokapena:
SIIS R.1119
Hitz-gakoak:
Acción contra las drogodependencias, Delincuencia, Economía sumergida, Control, Drogodependencias, Estudio descriptivo, Organismos nacionales, Tráfico de drogas, España
Acción contra las drogodependencias, Delincuencia, Economía sumergida, Control, Drogodependencias, Estudio descriptivo, Organismos nacionales, Tráfico de drogas, España
Antzeko izenburuak: COMO OPERAN LAS REDES DE BLANQUEO DEL DINERO SUCIO
- EL PLANETA DE LAS DROGAS. ORGANIZACIONES CRIMINALES, GUERRAS Y BLANQUEO DE DINERO
- BLANQUEO DE CAPITALES. EL OTRO MUNDO DEL TRAFICO DE DROGAS
- LEY 19-1993, DE 28 DE DICIEMBRE, SOBRE DETERMINADAS MEDIDAS DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- INFORME DE LA JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACION DE ESTUPEFACIENTES CORRESPONDIENTE A 1995
- ¿HACIA UN NUEVO ENFOQUE EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES TRAS EL TRATADO DE LA UNION EUROPEA?
- REAL DECRETO 925-1995, DE 9 DE JUNIO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY 19-1993, DE 28 DE DICIEMBRE, SOBRE DETERMINADAS MEDIDAS DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES. EN BOE Nº 160 DEL 6.7.95