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BLANQUEO DE CAPITALES. EL OTRO MUNDO DEL TRAFICO DE DROGAS
Wedi'i Gadw mewn:
Manylion Llyfryddiaeth
Prif Awdur:
VILLAGOMEZ, A.
Fformat:
Journal Article
Iaith:
Sbaeneg
Pynciau:
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Delincuencia
Economía sumergida
Drogodependencias
Tráfico de drogas
Adicciones
Documental
Tagiau:
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Eitemau Tebyg
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Eitemau Tebyg
EL PLANETA DE LAS DROGAS. ORGANIZACIONES CRIMINALES, GUERRAS Y BLANQUEO DE DINERO
gan: LABROUSSE, A.
Cyhoeddwyd: (1996)
LEY 19-1993, DE 28 DE DICIEMBRE, SOBRE DETERMINADAS MEDIDAS DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Cyhoeddwyd: (1994)
REAL DECRETO 925-1995, DE 9 DE JUNIO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY 19-1993, DE 28 DE DICIEMBRE, SOBRE DETERMINADAS MEDIDAS DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES. EN BOE Nº 160 DEL 6.7.95
Cyhoeddwyd: (1996)
¿HACIA UN NUEVO ENFOQUE EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES TRAS EL TRATADO DE LA UNION EUROPEA?
gan: MOREIRO, C.J
Cyhoeddwyd: (1997)
INCAUTACION DE FONDOS PROCEDENTES DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS
Cyhoeddwyd: (1988)