PROTOCOLO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTICULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNION EUROPEA, SOBRE LA DEFINICION DEL CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y SOBRE LA INCLUSION DE INFORMACION SOBRE MATRICULAS DE VEHICULOS EN LA LISTA DE DATOS DEL CONVENIO RELATIVO A LA UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION A EFECTOS ADUANEROS
Saved in:
| Format: | Unknown |
|---|---|
| Language: | Spanish |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: PROTOCOLO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTICULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNION EUROPEA, SOBRE LA DEFINICION DEL CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y SOBRE LA INCLUSION DE INFORMACION SOBRE MATRICULAS DE VEHICULOS EN LA LISTA DE DATOS DEL CONVENIO RELATIVO A LA UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION A EFECTOS ADUANEROS
- BLANQUEO DE CAPITALES. EL OTRO MUNDO DEL TRAFICO DE DROGAS
- LEY 19-1993, DE 28 DE DICIEMBRE, SOBRE DETERMINADAS MEDIDAS DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- ¿HACIA UN NUEVO ENFOQUE EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES TRAS EL TRATADO DE LA UNION EUROPEA?
- REAL DECRETO 925-1995, DE 9 DE JUNIO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY 19-1993, DE 28 DE DICIEMBRE, SOBRE DETERMINADAS MEDIDAS DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES. EN BOE Nº 160 DEL 6.7.95
- COMO OPERAN LAS REDES DE BLANQUEO DEL DINERO SUCIO
- EL PLANETA DE LAS DROGAS. ORGANIZACIONES CRIMINALES, GUERRAS Y BLANQUEO DE DINERO